最优公司管理制度规范内容大全（19篇）

公司需要建立良好的企业文化，以吸引才华横溢的员工和顾客。下面是一些关于公司的综合介绍，让我们一起来了解一下吧。

公司行为规范及管理制度

1、办公室地面干净，办公桌排放整齐。

2、办公室墙面干净，无乱贴乱写现象，无蜘蛛网等杂物。

3、办公室门窗干净，无积灰、无张贴物。

4、办公桌桌面干净，物品放置整齐，不放置与教学无关物品。

5、办公室内不放置自行车、电瓶车、躺椅、被褥等与办公无关的物品。

1、节约用电，不开“无人灯”、“无人风扇”、“无人空调”。

2、无私拉乱接电线现象。

3、不在办公室烧煮。

4、不在办公室充电。

5、下班后及时关锁好门窗、关闭所有用电器电源。

6、无失窃、公物损坏等现象。

1、办公室成员爱惜学校声誉，注意教师形象。无有损师德师风的现象。

2、工作积极肯干、乐于奉献，无违反学校有关规章制度现象。

3、不窜岗，不在办公室聊天、吃零食。

4、无大声喧哗等影响他人办公的现象。

5、严格遵守学校作息制度，办公室成员无迟到、早退、旷工现象。

1、办公室成员中有严重违犯师德规范的。

2、办公室成员工作中出现严重教学事故的。

3、办公室成员在月度考核中有三人次以上违反学校作息制度的'。

4、因办公室人员自身原因造成失窃、公物损坏的。

5、其他严重违反校纪校规的。

公司考勤规范化管理制度

公司行为规范及管理制度

为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理制度，特制定本规定。

此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的'管理。

1、公共区域：包括办公室走道及室内公共办公区，每天根据卫生值日表进行清扫；

2、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员自行清扫；

3、领导办公室：由指定人员每天进行清扫。

1、公共区域环境卫生应做到以下几点：

1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

2）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

3）定期给植物浇水，保证植物茁壮成长。

2、个人卫生应注意以下几点：

1）办公桌面保持整洁，不随地乱扔垃圾。

2）下班后要整理办公桌上的用品，检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

3）禁止在办公区域抽烟。

1、每天早上在8：30之前，值日人员应将办公区域的卫生清扫干净；

2、员工应注意保持地面、墙面及其公共区域的环境卫生、不乱丢垃圾、不吐痰、不乱张贴、能及时清理污物。

3、会议室应由使用部门安排人员在开会前后将桌椅擦试一次、座椅摆放整齐，并将地面垃圾碎片清理干净，关闭电器、电源照明。

4、不得在办公室的通道处摆放物品、杂物，阻碍通行，影响美观。

5、定期整理办公物品、把不需要的、过期的、作废的资料、书记、杂志、报刊、物品、文具等清理出来，把需要的、常用的、不常用的一一分类保管，保持正常办公物品的取用方便、准确。

6、每位员工都应爱护花草等绿色植物，尤其是办公区域的植被，严禁在办公区域的花草植物盆内乱倒茶水、乱扔烟头等影响植物生长。

公司考勤规范化管理制度

为加强公司考勤管理，理顺工作流程，严格履行审核批准程序，保障公司正常的生产经营和工作秩序，特制定本考勤管理规定。

第一条各部门设立专(兼)职考勤管理人员，专(兼)职考勤管理人员每周对人员的实际出勤情况进行汇总、核对，发现问题及时向部门负责人及人事管理部门汇报，部门负责人对本部门人员的考勤的真实性、准确性负责，人事管理部门对考勤的真实性及准确性负有监督、核查的权利。

第二条公司的考勤周期为每月的1日至次月的31日，各部门专(兼)职考勤管理人员于次月3日前把经过负责人签字确认后的考勤汇总表、假期审批等考前表单上报公司人事部门。人事考勤专员在2个工作日内对公司所有考勤记录审核完毕。

第三条公司实行大小星期工作制度，每日工作8小时，公司不提倡加班，员工应在工作时间内高效率完成本职工作。各部门因生产工作实际情况需要调整作息时间，需经主管副总经理批准，并报人事部门备案。

第四条因生产经营的需要加班需由部门负责人提前1天经主管副总经理以上领导批准后方可执行，特殊原因不能提前申请，事后应及时补批手续。

第五条公司实行休假储备制度，即员工的加班可以作为日后同等时间的调休，公司节假日外休息可以冲抵员工的加班。各考勤管理人员应建立员工调休台帐，及时记录个人的休假储备情况，员工加班调休及冲抵必须经主管副总经理以上领导批准方可执行。

第六条事假：是指因个人原因未到岗工作的时间。

1、事假的批准程序员工请事假必须先填写请假单，获取核准后方可休假，一般情况下不得事后补假。特殊情况下，必须持有相关证明或事先向主管领导电话说明情况，主管领导批准后方可按照事假处理，否则一律按照旷工对待。请事假半小时以上的，按事假计发薪酬。

2、批准权限部门经理可以批准1天以下(含1天)，副总经理可批准3天以下(含3天)，超过3天以上的事假需要总经理批准。总经理授权按照授权权限批准假期。各级管理人员不得超越权限批准事假。

第七条病假：是指员工因患病、非因工负伤需要治疗或休息的时间。

1、休病假应提前一个工作日内由本人或委托人及时告知本部门负责人，本部门考勤管理人员记录考勤并上报人事考勤部门，本人或委托人必须在5个工作日内上交休假证明。

2、休假证明必须由定点医疗机构开出，员工因急诊在就进的非定点医疗机构就医需要休假的'，需要就诊医院出具急诊和休假证明。

3、员工在工作时间需要看病时，应先向直接领导口头请假，以当日挂号票或诊断书为依据，看病时间一次满二小时或全月累计满八小时以上，按病假处理。

4、患病员工按休假凭证或准允休假的时间休息，计算病假时间以员工实际休息时间为准。员工实际休病假时间需由部门负责人在假条上签字认定。未经批准，实际休息时间大于休假凭证开具的休息时间的，按旷工处理。

5、员工在外地因病休息，需持县级及以上医院就诊和休假证明。

6、在病假凭证上，有弄虚作假者，按旷工处理，直至解除合同。

7、病假工资按照本人基本工资的80%支付，低于北京市政府要求的从其规定。

第八条医疗期。是指职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息的法定期限。

1、医疗期计算应从员工病休第一天开始，累计计算。在规定的计算周期累计病休时间达到国家规定的医疗期时限的，视为医疗期满。病休期间包括公休、假日和法定节假日。

2、根据有关规定，员工患病或非因工负伤应根据本人实际工作年限和其在本公司工作年限确定医疗期，医疗期计算标准见下表。

3、员工患有特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)经医院确诊后，医疗期可根据实际情况，经主管副总审核、批准后，可酌情适当延长医疗期。

4、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当终止劳动关系，办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同，医疗期满，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。

第九条婚假：是指按照法律规定给予员工的用于结婚的假期。

1、员工休婚假应书面提出申请并填写假条，按规定给婚假3天。爱人在外地工作且到外地结婚，根据路程远近另给路程假。

2、符合晚婚规定的员工，另给予奖励婚假7天。晚婚假自办理登记手续之日起一年有效且一次使用，不允许拆分，一次使用不足部分视同放弃休假。

3、再婚的员工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。

第十条丧假：按规定给予职工处理其直系亲属丧事的假期。

1、员工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及抚养职工长大的抚养人去世，需要本人料理丧事的可给假三天。如亲人在外地去世，其往返路程时间，可按丧假处理，路途费用自理。

2、员工的祖父母去世，确需本人料理丧事的，经领导批准，可给丧假一天。故去亲人在外地，路程时间按事假处理，路途费用自理。

第十一条探亲假：是指员工同亲属长期远居两地，按规定给予的与配偶、父、母团聚的时间。本规定的探亲假假期按照公司经营状况及公司需求，总经理有权决定是否批准。

1、本公司双方股东已婚员工原则上每月休假1次，假期为4天(含路途时间)，一般休假时间确定在周四至下周一。

2、本公司双方股东未婚职工原则上每年休假2次，休假时间为1周。

3、享受探亲假的职工不再享受年休假，本人探亲假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探亲假一般不可以积累使用，特殊情况须经副总经理批准。

4、公司其他已婚员工在工作满1年，与配偶不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望配偶的待遇，员工探望配偶假期每年为10天。享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

5、未婚员工与父母不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望父母的待遇，员工探望父母假期每年为10天，享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

6、员工休探亲假须提前1个月审批。主管副总批准后方可休假，休假审批单交人事考勤专员备案。

公司考勤规范化管理制度

为加强公司考勤管理，理顺工作流程，严格履行审核批准程序，保障公司正常的生产经营和工作秩序，特制定本考勤管理规定。

第一条各部门设立专(兼)职考勤管理人员，专(兼)职考勤管理人员每周对人员的实际出勤情况进行汇总、核对，发现问题及时向部门负责人及人事管理部门汇报，部门负责人对本部门人员的考勤的真实性、准确性负责，人事管理部门对考勤的真实性及准确性负有监督、核查的权利。

第二条公司的考勤周期为每月的1日至次月的31日，各部门专(兼)职考勤管理人员于次月3日前把经过负责人签字确认后的考勤汇总表、假期审批等考前表单上报公司人事部门。人事考勤专员在2个工作日内对公司所有考勤记录审核完毕。

第三条公司实行大小星期工作制度，每日工作8小时，公司不提倡加班，员工应在工作时间内高效率完成本职工作。各部门因生产工作实际情况需要调整作息时间，需经主管副总经理批准，并报人事部门备案。

第四条因生产经营的需要加班需由部门负责人提前1天经主管副总经理以上领导批准后方可执行，特殊原因不能提前申请，事后应及时补批手续。

第五条公司实行休假储备制度，即员工的加班可以作为日后同等时间的调休，公司节假日外休息可以冲抵员工的加班。各考勤管理人员应建立员工调休台帐，及时记录个人的休假储备情况，员工加班调休及冲抵必须经主管副总经理以上领导批准方可执行。

第六条事假：是指因个人原因未到岗工作的时间。

1、事假的批准程序员工请事假必须先填写请假单，获取核准后方可休假，一般情况下不得事后补假。特殊情况下，必须持有相关证明或事先向主管领导电话说明情况，主管领导批准后方可按照事假处理，否则一律按照旷工对待。请事假半小时以上的，按事假计发薪酬。

2、批准权限部门经理可以批准1天以下(含1天)，副总经理可批准3天以下(含3天)，超过3天以上的事假需要总经理批准。总经理授权按照授权权限批准假期。各级管理人员不得超越权限批准事假。

第七条病假：是指员工因患病、非因工负伤需要治疗或休息的时间。

1、休病假应提前一个工作日内由本人或委托人及时告知本部门负责人，本部门考勤管理人员记录考勤并上报人事考勤部门，本人或委托人必须在5个工作日内上交休假证明。

2、休假证明必须由定点医疗机构开出，员工因急诊在就进的非定点医疗机构就医需要休假的，需要就诊医院出具急诊和休假证明。

3、员工在工作时间需要看病时，应先向直接领导口头请假，以当日挂号票或诊断书为依据，看病时间一次满二小时或全月累计满八小时以上，按病假处理。

4、患病员工按休假凭证或准允休假的时间休息，计算病假时间以员工实际休息时间为准。员工实际休病假时间需由部门负责人在假条上签字认定。未经批准，实际休息时间大于休假凭证开具的休息时间的，按旷工处理。

5、员工在外地因病休息，需持县级及以上医院就诊和休假证明。

6、在病假凭证上，有弄虚作假者，按旷工处理，直至解除合同。

7、病假工资按照本人基本工资的80%支付，低于北京市政府要求的从其规定。

第八条医疗期。是指职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息的法定期限。

1、医疗期计算应从员工病休第一天开始，累计计算。在规定的计算周期累计病休时间达到国家规定的医疗期时限的，视为医疗期满。病休期间包括公休、假日和法定节假日。

2、根据有关规定，员工患病或非因工负伤应根据本人实际工作年限和其在本公司工作年限确定医疗期，医疗期计算标准见下表。

3、员工患有特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)经医院确诊后，医疗期可根据实际情况，经主管副总审核、批准后，可酌情适当延长医疗期。

4、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当终止劳动关系，办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同，医疗期满，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。

第九条婚假：是指按照法律规定给予员工的用于结婚的假期。

1、员工休婚假应书面提出申请并填写假条，按规定给婚假3天。爱人在外地工作且到外地结婚，根据路程远近另给路程假。

2、符合晚婚规定的员工，另给予奖励婚假7天。晚婚假自办理登记手续之日起一年有效且一次使用，不允许拆分，一次使用不足部分视同放弃休假。

3、再婚的员工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。

第十条丧假：按规定给予职工处理其直系亲属丧事的假期。

1、员工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及抚养职工长大的抚养人去世，需要本人料理丧事的可给假三天。如亲人在外地去世，其往返路程时间，可按丧假处理，路途费用自理。

2、员工的祖父母去世，确需本人料理丧事的，经领导批准，可给丧假一天。故去亲人在外地，路程时间按事假处理，路途费用自理。

第十一条探亲假：是指员工同亲属长期远居两地，按规定给予的与配偶、父、母团聚的时间。本规定的探亲假假期按照公司经营状况及公司需求，总经理有权决定是否批准。

1、本公司双方股东已婚员工原则上每月休假1次，假期为4天(含路途时间)，一般休假时间确定在周四至下周一。

2、本公司双方股东未婚职工原则上每年休假2次，休假时间为1周。

3、享受探亲假的职工不再享受年休假，本人探亲假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探亲假一般不可以积累使用，特殊情况须经副总经理批准。

4、公司其他已婚员工在工作满1年，与配偶不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望配偶的待遇，员工探望配偶假期每年为10天。享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

5、未婚员工与父母不住在一起，公休日不能团聚的`可以享受探望父母的待遇，员工探望父母假期每年为10天，享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。

6、员工休探亲假须提前1个月审批。主管副总批准后方可休假，休假审批单交人事考勤专员备案。

7、员工经批准的探亲假，在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发给工资。在探亲假期间因病而超期者，需持县以上医疗部门急诊证明，可按病假处理，其他超假按事假或旷工处理。

第十二条年休假。

1、累计工作满1年以上的员工，按照国家规定享受年休假假期，员工累计工作年限满1年不满20xx年的，年休假为5天，已满20xx年不满20xx年的，年休假为10天，已满20xx年的，年休假为15天。

2、年休假一般在1个工作年内安排，公司根据生产经营情况集中或分段安排个人年休假，公司一般不跨年安排年休假。

3、公司年休假一般由公司统一安排，员工有特殊情况需要休年休假的，须经主管副总经理批准。

4、累计工作年限按照本人社会保险缴费年限计算，无法提供缴费证明的，按照在本公司工作年限计算。

第十三条工伤医疗期：是指发生工伤或患职业病接受治疗和领取工伤津贴的期限。

1、公司根据工伤医疗机构确诊的诊断证明，对照《北京市工伤医疗期分类目录》，确定医疗期，发给工伤津贴。

2、工伤医疗期一般为一至二十四个月，严重工伤不超过三十六月。

3、工伤的认定及工伤医疗期待遇以北京市工伤保险规定为准。

第十四条产假：是国家规定的女职工正常分娩所需休息恢复健康的时间。

2、女员工符合晚育条件的，奖励产假30天。经批准，奖励假可由男方享受。

3、女员工休产假应履行休假审批手续，并报公司人事部门备案。

第十五条哺乳假：婴儿未满周岁的女职工每班工作时间给予两次哺乳时间，每次30分钟，如路途较远两次哺乳时间应合并使用。

第十六条特殊考勤处理。

1、迟到：员工迟到，说明合理原因后，经得领导同意，迟到时间按事假处理;未说明任何理由无故迟到的，按旷工处理。迟到在10分钟以内的罚款10元，10分钟以上半小时以内的罚款20元，迟到半小时以上按事假甚至旷工处理。

2、早退：员工早退期间按旷工处理。

第十七条员工未履行休假审批程序或特殊情况未补审批手续，一律不能享受休假待遇。

第十八条本制度所列各项假期其薪酬待遇，按国家法律、法规和政策规定的标准或公司薪酬制度执行。

第十九条本考勤规定归公司行政人事部解释。

第二十条本规定自20xx年元月一日起生效。

公司行为规范管理制度

维护公司安全,确保人员、车辆、物资安全有序,提高公司形象。

公司所辖的所有场合之物资、人员出入管理,厂区巡逻与值班管理,以及人员、生产、设备安全。

(一)公司内部员工。

(二)外来人员。

如是来访公司员工,保安应电话通知被访者到保安处接待,或来访者自行联系;。

如果是比较重要的客户,保安负责将客户带至客户接待室;。

严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

来访者登记后保安对每位来访者发放临时出入证(访客证),出门时收回。

公司物资。

物资出厂应由相关部门开具出门证经部门经理签字批准后,保安根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。

外来物品。

供货商送货入公司,应办理外来人员登记手续,并注明送货的产品名称;。

出公司时,保安根据物资入库票据,核对无误后放行。

正常上下班时间保安放行公司内部车辆;上班期间乘车外出的公司员工(除司机外),也需持有出门证。

保安值班员对外来车辆主动引导停放位置;。

进出车辆如有损坏公司财物,保安值班员应报管理部,并要求其照价赔偿;邮局、快递公司等车辆非经批准,不得进入厂区。

厂区内人员邮件、包裹等物品,由保安签收、登记后通知收件人至门卫室领取,对于不认识的收件人或收件人不详的邮件让快递员自行联系收件人;所有内、外部车辆出入厂区时,均需接受检查,车上物资均需凭《出门证》放行。

下班后对厂区进行巡视,检查水电、门窗是否;。

值勤期间发现有可疑的人或事,应及时处理并报告办公室;如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况,应立即采取有效措施,并及时通知有关部门主管;值勤期间,要做到大门随开随关,保安室随时要保持有人,以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。

经管理部同意,保安有权让影响厂区安全及生产经营的任何人员、车辆离开厂区,严重时交由警察处理。

公司成立安全委员会,定期召开安全会议,提高安全生产,制定安全管理制度。

保安有权对出入厂区的各种闲杂人员,非本厂区人员进行询查过问,未经公司相关部门同意,有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区;上班时间有权拒绝未携带有效出门证的`厂区人员上班期间随意进出;保安有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区,有权对公司存在的安全隐患进行调查,对重大安全隐患要及时报告主管部门。

保安室及周边要保持干净,物品放置应定位规范,不得在保安室抽烟喝酒等。

无关人员不得在保安室逗留、闲聊、嬉笑、打闹,违者视情节轻重,严肃处理。

上下班做好交接工作,并有交接记录;。

做好所有单据的存根,包括:出门证、快递收发底单、工作交接表等等。

未按以上规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理,一经发现将进行处罚。

若因此造成公司物资流失的,按规定承担赔偿。

如在值班过程中挽回公司物资流失,发现不安全隐患,避免公司经济损失的,公司将视情况给予表彰、奖励。

公司车辆管理制度内容

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。3、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

1公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

2其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

1、管理部统一负责公务车管理。

专人负责调度公务车辆，其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时，可由负责人指定人员负责调度。所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。车辆的日常保养，投保事宜及保险单的.管理。公务车加油卡的日常监督管理。

2、财务部统一负责公务附属资料管理。

公司证照管理制度内容

本规定就公司内使用的印章的制发、改正与废止、管理及证照的正常、合理使用做出规定。

适用于公司各部门、各管理处印章及证照的管理。

本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件或与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关业务部门(含管理处)等名义使用的印章。

4.1办公室负责公司印章的刻制，并对公司印章的使用管理进行监督。

4.2各部门、各管理处负责各自业务用印章的保存与管理。

4.3。

部门/岗位工作职责。

办公室主任负责各类公司级公章和证照的保管和使用，并对最终结果负责。

管理处负责人负责本管理处各类印章和证照的保管或授权其他人保管，并对最终结果负责。

5.1制定、改刻、废止：

5.1.1公司印章的制作，改刻、与废止的议案由印章使用部门/管理处提出，并经办公室主任同意。

5.1.2办公室在议案中提出新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。

5.1.3印章的印模以印鉴簿形式由办公室保管。

5.1.4公司印章的刻制由办公室负责，印章刻制完成后，填写《印章种类及管理》表，并由使用部门签字后领用，同时，如有需要更换或废止的印章应由各部门印章管理人迅速将旧印章交还办公室。

5.1.5公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各部门管理人员应迅速向办公室递交说明原因的报告书。同时办公室应上报常务副总经理知悉，并按5.1.1至5.1.4条款要求重新申请制作。

5.2公司印章使用方法：

公司公章使用必须经办公室主任批准并填写《各类租售合同/协议盖章申请单》、《(项目)各部门、物业系统盖章申请单》。公章外借及经营类使用公章必须经主管总经理助理批准并填写《印章外借申请单》。

5.2.1管理处、部门业务印章的使用及外借，由管理处经理及部门负责人批准，并记录。

5.2.2公司印章的使用原则，由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有主管总经理助理批复意见。

5.2.3公司印章的用印原则：

公司、部门名章分别用于以各自名义行文时。

5.2.5用印方法：

a公司印章应盖在文件正面；

b公司印章的盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求的之外，一般盖于公司名称、部门名称的右侧。

c盖印文件必要时应盖骑缝印。

5.3各类证照的管理。

5.3.1各类证照包括各类营业执照、税务登记证(包括国税、地税)、收费许可证、收费价目表、统计登记证、卫生许可证、机动车停车场许可证、企业代码证、无线电台执照及有关荣誉证明等(无证书的奖牌需有照片存档)。

5.3.2各管理处应指定专人对各类证照进行管理，并登记在《证照登记表》上。

5.3.3如因工作需要使用各类证照，使用人需填写《证照领(借)用申请表》,经主管总经理助理同意后，方可使用。

5.3.4办公室要确保公司各类证照的有效性，各管理处负责人须确保本部门各类证照的有效性，并指定专人办理各类证照年审等相关手续或委托公司办公室代为办理。

5.3.5各部门在取得各类证照时，须报送复印件一份至办公室，由办公室登记备案(无证书的奖牌需有照片存档)。

公司经营管理制度内容

第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

集团公司财务管理制度内容

第一条为加强集团有限公司（以下简称集团公司）的财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》，以及有关法规、政策和制度，结合实际情况，制定本制度。

第二条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，在其授权范围内自主经营，独立核算，自负盈亏。分子公司是指河南xxx集团公司直接或间接控股的公司，关联公司是指河南xxx集团公司不直接或间接控股的公司。

第三条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构，根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员，任命财务负责人，严格履行岗位职责，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第四条本制度适用于集团公司及其分子公司和关联公司（以下简称各公司）。

第六条财务管理中心负责财务管理、资金管理、财务指标管理和财务风险预警与调控、融资决策；负责集团整体资金投资安排与调剂；负责各项财务管理制度及办法的修订、完善；负责汇总、编制集团合并会计报表与集团财务分析；指导、检查、监督分子公司的所有财务管理工作；负责集团对外财务资料的审核报送；外部审计的支持、配合；负责集团及分子公司主要财务人员的'招聘、培训、考核及调度。

财务管理中心对所属分子公司及关联公司的财务进行统一管理和会计核算，制定并确保各分子公司及关联公司财务部贯彻执行集团公司的各项管理办法；拟定集团及其下属分子公司的会计核算制度；对分子公司经营结果及财务数据进行认定和评价。

第七条分子公司及关联公司的财务部主要负责其本公司的财务风险预警，财务管理制度与内部控制制度的贯彻执行；经营业务的日常会计核算和监督，贯彻落实集团财务管理的制度和办法；各分子公司及关联公司的财务部须严格贯彻执行国家的财务会计政策法规，在集团公司的相关规定框架内制定本公司的具体实施办法并组织实施，同时报送集团公司财务中心审批后执行且备案，接受集团公司的财务中心的监督和管理。

第八条各公司应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、计量验收、财产清查等方面的规章制度，建立健全内部经济责任制和科学的内部业务流程和操作规范。

3、预算管理与管控办法。

4、资金调配与管控办法。

5、货币资金管理办法。

6、往来账管理办法。

8、资产管理办法。

第十条财务管理中心每季度对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，并根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。

第十一条各项财务管理制度和办法的修订调整，由集团公司财务中心拟定，经集团公司总经办会议讨论通过，集团财务总监、董事长审批后方可执行。

第十二条各公司须按照国家的有关会计准则和会计制度编制各类会计报表并上报。

第十三条外部投资者需要的会计报表应以中国会计准则的会计报表为基础，按照外部投资者需要的会计准则进行转换。

第十四条各公司的会计报表必须及时、准确和真实的反映本公司的经营成果和财务状况。

第五章财务检查与监督。

第十五条集团财务管理中心有权对各公司的财务状况和经营成果进行检查和监督，确保经营成果真实、合法。

第十六条集团财务管理中心每季度应对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排，检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。

第十七条集团财务管理中心每季度应进行一次财务预决算会议，对需结转的收入和成本进行提前的规划计算；各公司每季度应对大额的资产、负债和往来挂账的费用进行清查、清收，确保财务预算的可靠性和会计制度执行的严肃性。

第六章附则。

第十八条本制度的解释权归财务管理中心。

第十九条本制度自下发之日起执行。

公司车辆管理制度内容

本制度适用车辆：

1、机负责维修、检验、保养、清洁等。

3、使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。

4、驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应及时向车辆管理员说明原因。

1、车辆不得借予非本单位以外人员使用、不得将车辆给无驾驶执照的人员驾驶。

2、单位员工借用他人车辆或自带车辆所产生的一切费用、发生的一切交通事故所有费用后果均有责任人自行承担，与公司无任何关系。

3、驾驶人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

4、车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。

5、为私人目的借用公车应经领导同意后方可使用。

6、使用人应爱护车辆，保证车辆外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

7、私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人负担。

1、每次出车产生费用时，司机应及时附上报相关的凭证交给车辆管理员审核整理。

2、车辆管理员应认真审核并保管司机的行车记录。

3、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。

4、车辆管理员应每月核对车辆的实际行驶里程与《车辆行驶记录表》的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。

1、车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制用量和公里数必须相符。

2、车辆需加油时，由驾驶人从公司借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到公司报销。

3、驾驶员在加油后，应保留好每次加油的小票，并按顺序在《车辆行驶记录表》上登记；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评或处罚。

1、车辆应建立保养手册录保养时间、地点、保养内容、保养里程。

2、如由于驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人负担。

3、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理应与车辆管理员联系请求批示。

公司车辆管理制度内容

为了确保分公司车辆安全运行，充分发挥现有车辆的机动性，灵活性，结合分公司实际情况，制订车辆使用管理规定如下:。

1、分公司的'车辆由行政部管理。行政部负责办理车辆的保养费和养路费。

2、司机出车必须根据派车单所要求的前往地点、时间、执行任务的事项去完成任务。如有变化，应事先请示或事后报告。

3、司机执行任务出车时，必须严格遵守政府规定和交通法规，随车人员不能纵容司机违犯交通法规。否则，由此造成的后果由当事人负法律上和经济上的责任。

4、司机要做好每天的车辆行驶记录（如车公里、车次、行驶小时和所加油料的统计等），月底汇总后报行政部主任。

5、车辆实行指定司机负责管理，其他人员未经行政部主任同意不能使用车辆。经同意使用的，也一定要交接清楚使用情况。

6、主管司机负责车辆的日常维修保养工作，定期对车辆进行保养，并做好保养记录，保证车辆正常行驶。保持车身内外清洁、卫生。

7、车辆维修要到指定的维修点进行维修，能修复的零部件尽量修复使用。需要更换的部件先报告行政部，经分公司经理批准后购买。

8、车辆必须按分公司指定地点停放。司机如不按规定停放车辆，所造成的损失（如车辆丢失等）由司机本人负责。

1、分公司领导用车由本人直接通知行政部安排。

2、各部门用车，要提前申请。市内用车，提前半天申请；市区以外用车，提前一天申请。用车申请单要经部门主任签字后交行政部审批。

3、行政部根据各部门用车申请单，区分任务的轻重缓急，充分发挥现有车辆的效率，尽量做到经济、合理、高效地统一安排车辆。

1、安全行车，爱护车辆，做到'三勤'，保持车容整洁和性能良好，出勤率达95%以上。

2、发生行车事故，视情节轻重并按交通管理部门的《事故判决书》意见确定其责任:应付损失费在1000元以内的，罚其修理费的10%；损失费达1000元以上至2000元以内的，罚其修理费的15%；损失费达2000元以上的，可根据实际情况另定百分比进行处罚，但不得低于20%；对造成伤亡事故者，处罚不在本文规定之内，另按交通事故处罚原则及有关规定处理。

3、未经领导同意出私车造成的事故，一切修理费和赔偿费都由本人负责。如保险公司赔款后，财务可按保险公司赔偿的金额为标准，向其本人扣罚总金额的50%。

1、市内出车。不分出车次数及行驶里程，每月发给司机出车补助150元。

3、业余时间出车，按有关规定发加班工资。

4、行政部凭派车单，按月统计，作为司机业绩考核依据。

公司项目管理制度

20xx年上半年，我县城乡建设工作紧紧围绕县委、县政府“城建靓县”发展战略，充分发挥职能作用，以项目促建设，保证了20xx年度各项目标任务的全面推进。现将20xx年上半年工作目标完成情况总结如下：

一、20xx年工作目标进展情况。

（一）职能工作进展情况。

1、规范建筑市场管理，确保建筑市场健康有序发展。

今年上半年以来，我局进一步整顿规范建筑市场，建立公平、透明、有序的建筑市场管理体制；建立健全房地产市场预警系统，强化对房地产市场的监督和指导，采取积极措施调控房地产理性投资，促进我县房地产行业健康发展；进一步加大对招投标工作的监管力度，严格按照《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》和《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》对政府工程实施招投标监督，完成建设项目公开招标27个；继续全面推行施工现场开工许可查验制度，严格执行“压证”施工制度，并结合“创文明城市”要求，扎实搞好全县建筑工地环境综合治理工作；受理并完成施工合同备案共计22件，建设工程竣工结算备案14件；完成了20xx年度造价员初始注册工作，共计注册13人；开展建设工程安全文明施工措施费率核定工作，共完成费率核定项目32个，按时按要求完成新津县建筑业统计报表的报送工作；顺利完成20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的宣贯工作；交易中心共有153个项目进场交易，其中公开招标项目34个，工程施工类项目招标及比选项目64个，勘察、设计、监理项目34个，网上抽取比选项目65个，工程施工类项目投资约2.88亿元，共节约资金2480余万元，节约率达8.6%，实现建筑工程招标投标率100%的目标。继续做好全县节能建筑工作，在全县范围内实行了建筑节能施工图审查制度和节能检查登记制度，使我县建筑工地使用新型材料率达到100%；加强对全县建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期间禁噪任务；发放农民工工资权益卡和信用信息卡共1300余张。

2、严格工程质量安全管理，确保建筑工程质量安全。

今年是全国“安全生产年”，为了搞好“安全生产责任落实年”活动、推进安全生产“三项行动”，我局加强对重点危险源的监管，建立健全工程安全监督管理制度和安全生产责任制度，实施安全生产形势分析制度，深入开展安全生产专项大检查和“全国安全生产月”活动，以创建“安全文明工地”为契机，整体提升施工现场安全管理水平，加强对建设工程的监督力度。截至6月18日，我局出动人员600多人次、车辆320台次，对全县57个建筑工地进行监督检查和巡查220次，严防安全事故的发生，并对这些建设项目的38个工程师、57个项目经理、114个专职安全员实施压证管理；下达《责令限期整改通知书》19份，《暂停施工通知书》8份，《扣分调查通知书》2份；上半年，成功创建安全文明标准化工地1个（山水丽都b标段），创省优质结构工程1个（尚品·境界）。

同时，按照县委、县政府关于“创模”工作的要求，加强对全县建筑工地管理和扬尘治理工作，在项目开工前，对扬尘治理措施不到位、不符要求的施工单位不予发放施工许可证；对屡次影响周围居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市场主体不良行为记录管理实施细则》和《成都市施工现场管理规定》给予扣分处理。20xx年上半年，新津城市气化率达85.93%。

为搞好防震减灾工作，今年1月份我局将成都市防震减灾局下放的“新建、扩建、改建建设工程危害地震监测设施和地震观测环境保护的审核”和“重大建设工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价于抗震设防要求的审定”两个审批项目纳入建设项目并联审批程序；进一步完善防震减灾助理员、村（社区）地震安全员和乡镇地震应急救援队伍建设；根据成震字[20xx]80号文件要求，经过选择确定了梨花溪、省水校、大陆水产、草原研究所、地源自来水厂和普兴镇袁山养殖厂等6个地震宏观观测点。

3、统筹推进“三个集中”，指导服务新农村建设。

按照市建委安排，我局根据实际情况确定上报了2个省级村庄人居环境示范村——方兴镇方兴社区和兴义镇岷江社区，并结合城乡环境综合整治工作，加强对示范村的指导和服务；对重点镇各项建设工程和全县新型社区建设项目进行严格检查，发现问题当场责令整改，并下达整改通知书；继续开展我县川西林盘保护工作，文井乡和安西镇已邀请成都市城镇规划设计院分别编制了田林盘和岳林盘整治规划，待评审后实施；在优化调整《新津县川西林盘保护规划》的前提下，将基础条件较好、林盘特色鲜明的普兴镇徐林盘、向家院子、方兴镇鹭岛、永商镇楠木林等8个林盘作为第二批试点示范林盘上报市建委；我局牵头联合县统筹办和县财政局向市建委、市统筹委、市财政局上报20xx年底农民集中居住区配套设施建设项目年度计划，并积极与市村镇处联系，争取资金支持。

4、加大重点镇建设指导力度，重点镇建设再上台阶。

积极协助花源镇、普兴镇制定年度建设计划，对普兴镇、兴义镇场镇改造和风貌改造进行指导，并邀请相关部门专业技术人员到现场解决建设中遇到的问题，保证重点镇市级专项目标顺利推进；经过我局努力争取，今年5月14日成都市统筹办成统筹领办[20xx]4号文批准我县兴义镇为市级重点镇。

此外，完成普兴、文井两个乡镇及工业园a、b区的天然气管网铺设20公里；协助有关部门基本完成花源配气站管线改造、站场建设等搬迁工作；cng加气站投入专项资金20万元，增加一台售气机，改变了以前车辆排队加气造成的交通堵塞现象。

5、深入开展规范化服务型政府建设，强化机关行政效能建设。

为强化机关行政效能建设工作，今年上半年我局充实了政务中心入驻人员；再次全面清理审批服务事项，优化流程，修改完善了新的办事指南，提高了办事效能，实现了现场办结率100%和按时办结率100%的双100%目标；对重点项目和灾后重建项目进行重点指导，开通灾后重建、重点项目“绿色通道”；上半年我局政务中心窗口共办件50件，其中行政审批许可4件，非行政审批许可46个；积极配合县建促办、国土局、环保局、发改局、规划局等部门实施建设项目并联审批，组织相关人员到市上参加并联审批工作的推进培训，为促进并联审批向纵深开展奠定了基础。目前，全县范围内的投资项目均已纳入并联审批。

（二）重点工作目标进展情况。

1、重点工作目标进展情况。

（1）县城区重要节点亮化工程已完成初步设计方案，目前进入施工图设计阶段，将于9月中旬分别进场施工（预计投资1000万元）。

（2）步行桥改建工程经过前期调研和考察后，已完成可研报告，并上报县主要领导审阅。

（3）金三角至悠雅酒店绿化景观改造（包括“水城之心”景观打造）已完成设计方案，将报规委会审批。

（4）按照4月8日成建委发[20xx]278号《成都市建设委员会关于下达城乡环境综合整治特色景观街区目标任务的通知》精神，确定惠丰路（21街区段）作为特色景观街打造。目前，已完成设计方案的编制，预计投资约450万元，计划9月份动工，12月完工。

（5）县城区中小街道改造：

金三角1、2#地块道路工程于20xx年5月20日进场施工，道路长约219米，宽12米，目前已完成污水管道的铺设，正进行雨水管道的埋设，余下50米路段的拆迁工作正在进行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日进场施工，道路长约420米，宽16米，目前正进行雨污管网的埋设。景上阳光侧道路长约240米，宽16米，该工程已通过二次比选确定了施工单位，近期将进场施工。瑞园路连接线道路工程的施工图设计和概算编制已完成，预算情况已报评审中心进行评审，由于拆迁工作难度较大，我局将加大与五津镇政府的协调力度，争取早日开工。瑞通路道路贯通工程道路经过前期的努力，已与中石油公司达成意向性意见，目前，正在协商拆迁方案，施工图正在设计中，待拆迁工作完成后，即可进场施工。

目前，岳巷路道路整治工程和林园路道路整治工程已完成立项工作。此外，在为民办实事和民生工程目标工作中：

（1）对城北家私城入口道路进行硬化，该工程于2月14日进场施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土铺设560㎡、雨污水管敷设60米和人行道彩砖铺设201㎡。

（2）完成外东街安置房东侧道路建设，该工程自4月11日进场施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石砖铺设1131㎡、雨污管网、绿化、照明及配套设施等任务。

（3）对瑞云路连接线沟渠进行整治，该工程于3月4日进场施工，4月12日竣工，完成了人行道彩砖铺设767㎡、游道波纹砖铺设216㎡、乔木栽植、草坪铺设、水生植物栽植、和水沟小桥一座等项目，彻底改变了该沟渠脏、乱、差现象，解决了该区域上游多年内涝的问题。

此外，担任市兴蓉公司在我县实施的8个灾后重建项目代理业主，为了将该项工作落到实处，顺利推进，我局将8个项目分解落实到每个班子成员，并确定两名科室人员组成项目组。目前，经我局各项目组的努力，8个灾后重建项目进展顺利。

二、目标运行中存在的。问题。

1、按照建设工程投入规律，上半年建设工程项目（包括房地产项目）大多在进行报建和开工前的准备工作，实际投入较少，因此，从我局承担的固定资产投入任务看，完成固定资产投入的比例较小。

2、按照城乡环境综合整治要求，村庄环境综合整治、农村新型社区基础设施配套建设等面临资金缺乏困难。

3、在县城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆迁难度较大，直接影响了工程进场施工，使部分中小街道改造不能按照预定时间如期推进。

4、城乡建设工作涉及面广，涉及单位部门较多，由于协调难度较大，在一定程度上影响了工程施工进度。

物业公司的规范管理制度

很多人都看过物业。

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管理制度，管理制度是实施一定的管理行为的依据，具有权威性、完整性、排他性、可执行性、相对稳定性和公平公正性。下面是小编为大家整理的关于物业公司的规范管理制度，希望能帮助到大家!

1.客户投诉须坚持"五清楚，一报告"的处理原则：

(1)听清楚：在接待客户投诉时，应耐心听客户讲完，听清客户投诉的内容，不得打断客户说话，更不能急于表态。

(2)问清楚：待客户讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与客户正面辩驳，应客观冷静地引导客户叙述清楚实际情况。

(3)跟清楚：受理客户投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复客户为止。对不能解决的投诉，应婉转地向客户讲清楚，并确定下次回复的时间。

(4)复清楚：对客户的投诉在充分了解情况后，应及时把处理的过程及结果清楚地回复客户，以表明客户的投诉已得到足够的重视和妥善的解决。

(5)记清楚：处理客户投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于客户意见处理表内，由客户确认后收回存档。

(6)报告：重大投诉，必须马上报告部门经理和物业管理中心领导。

2.客户投诉处理程序：

(4)一般性投诉：当接到一般性投诉时，将投诉情况记录在《客户投诉记录表》上，及时向职能部门进行信息传递并立即将情况回复客户。

(5)通过物业管理中心处理的一般性投诉有：大厦内装修噪音滋扰他人办公;卫生间等公共设施使用出现故障和问题;客户室内设施需要维修;客户邮件、报纸遗失或欠收;大厦公共区域环境卫生及绿化花木问题;大厦鼠虫害防治问题;涉及物业管理中心所提供的各类服务问题。

(6)重大投诉：遇到重大投诉，须将投诉事项及时上报部门经理和中心领导并向投诉客户解释原因，确定回复时间;重大或突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发性停电、水浸、盗窃等破坏性行为、刑事案件、客户集体投诉(三家以上)、中央空调主机、发电机、高低压电柜、通讯设备等主要设备设施故障、大厦主题结构遭受破坏等。

(7)书面投诉：对客户的书面投诉，确认投诉性质以书面形式回复客户。

(8)投诉汇总：每月对投诉进行一次汇总，记录在《客户月投诉统计表》上，并根据客户投诉情况，进行客户回访。

一：弄清投诉定义。

众所周知，物业管理是寓服务、管理、经营为一体的服务性行业，而作为服务性行业的物业管理企业要想杜绝业主住户投诉是完全不可能的。你做得很出色，业主住户不一定会赞扬你，而一旦你做得不够好，业主住户就一定会投诉你。

为何投诉呢?它是指业主住户(即物业所有人和使用人)在使用物业或享受服务的过程中，由于对房屋质量、设施设备运行、毗邻关系以及服务质量、服务态度等产生不满情绪或抱怨，而提请物业管理企业解决处理，或者直接向有关主管部门反映的行为。处理投诉，是物业管理企业日常管理与服务工作的一项重要任务，也是与业主住户直接交流与沟通的最佳方式。

二：剖析投诉成因。

俗话说：“金无赤足，人无完人”，尽管物业管理公司尽心尽力、尽职尽责，但也不可能把工作做到十全十美，无懈可击。因此，投诉也就在所难免。产生投诉的原因，可以归纳为以下几点：

1.房屋质量方面：如房屋渗水、内外墙体开裂、管道裂缝或堵塞、下水道不畅通等等。

2.物业配套方面：如水电、煤气或有线电视、防盗系统等未到位，垃圾房布置不合理，没有足够的车辆停放场所，没有休闲与娱乐场所或活动室。

3.设备设施方面：如电梯经常出故障，防盗门禁电子系统无法正常使用等。

4.服务技巧方面：如服务态度：如物业管理人员礼仪礼节欠佳，出言不逊，态度生硬，横眉冷眼等。服务时效：如工作效率低、处理问题速度慢，维修不及时，办事拖拉等。务质量：如人身、财产的安全得不到保障，环境卫生脏、乱、差，绿化区域内杂草丛生，维修返修率高等。服务项目：主要是指物业管理企业所提供的物业服务项目单一，不能满足各类不同层次业主的需求。

5.管理费用方面：主要是对物业管理服务费、各种分摊费用等感到不满：如认为物业管理费太高，各类公共能耗等费用的分摊不均或不合理等。

6.突发事件方面：如突然停电，被困于电梯，室内被盗、家室浸水，遭受意外的火灾、车辆的丢失、私人物件被损等。

7.相邻关系方面：主要是由于业户与相邻业户之间产生的矛盾协调不成而转至物业管理企业的各类投诉：如漏水、噪音等等。

三：洞察投诉动机，充分了解物业管理投诉者及其心态是物业管理从业人员处理物业管理投诉的关键所在，知己知彼，才能百战不殆。

1、投诉者的类别：

a.职业投诉者。这些人不间断地以不同的理由进行投诉，希望通过这样的途径能直接或间接的获得经济上的更多的收益或补偿，以及为其提供超高的服务水准。投诉的内容往往是小问题，但投诉者总是试图以之夸大。

b.问题投诉者。在物业管理投诉项目中，绝大多数都属于这一类，他们对所出现的问题感到不满，但不想小题大做只想将问题或不满通过各种有效途径进行反映，以求得到妥善处理。

c.潜在投诉者。这类投诉者有其合理的投诉事由，但出于某种原因的考虑并不想进行投诉，尽管有时也会向自己的亲朋好友“诉苦”或不间断地发牢骚、埋怨。此类投诉者只有在被“逼上梁山”才会转为问题投诉者。

2、投诉者的心态。

a.心态之一：求尊重。这主要是指那些有身份地位、有财富及其他类型(如自我感觉良好等)的业主，他们往往口气大，来势猛，有时甚至还大吵大闹，盛气凌人。他们力图通过这一系列行为向物业管理企业提示：你要关注我、尊重我、要不折不扣的为我办事等。

b.心态之二：求发泄。这种心态类型的业主，由于他在工作上、家庭生活中受到不同程度的委屈，造成心理上的偏差或不平衡，想通过对某一件小事甚至想尽办法寻找投诉点，发泄心中的郁闷或不快，以此来满足心理上的安慰。

c.心态之三：求补偿。“表里不一”是这种类型业户最好的心态表述。这种人来势往往不凶猛，来了以后并不是单刀直入，而是甜言蜜语、夸这赞那，弄的物业管理人员晕头转向，在未来得及还神时，突然直截了当地反转话锋，正式切入主题，目的是要获得经济上的补偿。

d.心态之四：求解决。业户确实遇到问题，希望通过物业管理企业帮助或协调解。

一.接待来访投诉工作。

1.接待来访望风披靡工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。

2.任何管理人员在遇到住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当住户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让住户理解并支持管理处的工作。

3.对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。

4.当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。

5.责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务;不得推诿责任、为难住户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

6.全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户提供满意的服务，尽量减少住户的投诉、批评。将住户的不满消解在投诉之前。

7.当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。

二.回访工作。

1.回访要求：

(1)办公室主任把对住户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。

(2)回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。

(3)回访中，对住户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

(4)回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。

2.回访时间及形式：

(1)办公室主任每年登门回访1~2次。

(2)物管员按区域范围分工，每季回访1次。

(3)每半度召开一次住户座谈会，征求意见。

(4)利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户反馈。

(5)有针对性地对住户发放住户调查问卷，作专题调查，听取意见。

一、目的：

规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。

二、适用范围：

新天美地花园物业管理公司所有工作人员。

三、职责：

3.1__物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。

3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。

四、关于服装、装束。

4.1进公司必须穿好工作服;。

4.2工作服要干净;。

4.3进公司须戴工作证;。

4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;。

4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;。

4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;。

4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;。

4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。

五、关于上班时间。

5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00。

5.2不得无故迟到、早退、外出;。

5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);。

5.4严禁无故旷工;。

5.5上、下班必须签到;。

5.6不许代别人签到;。

5.7不得涂改签到表。

六、关于厂内设备和备件。

6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;。

6.2注意整理整顿;。

6.3道路要保持畅通，不许摆放东西;。

6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;。

6.5节约用水，用电，不得浪费;。

6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理;。

6.7凡盗窃本公司财物，从严处理;。

6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

1、办公室负责指定接待员、档案员负责业主档案的信息收集、管理及整理工作;。

6、为确保文档安全，文件柜要做好防火、防盗、防潮、防虫工作;。

7、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，保证其准确性。

公司项目管理制度

为了规范集团it各项工作，提高it系统的可靠性，提高it总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的it规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的it网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。

cit在与各厂讨论的基础上，结合各厂的情况，统一制定了以下集团it管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各地实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各厂指正，我们将随着集团it系统不断发展，进一步修改完善集团it的各项制度。

1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司it部门负责。各公司it部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作，应首先归还原公司的所有it资产后再向新公司申请。

2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。cit将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。（如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内）《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。

3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络。

a.公司员工之个人私有电脑（非公司资产）如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由公司最高主管（如公司总经理，办事处首席）同意后，由it部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由it统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由it部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。

c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用internet等，必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。

在硬件条件允许的情况下，it将逐步在各地实施802.1x安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各厂新购网络设备符合802.1x的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑mac地址绑定的办法，防止外来电脑随意接入。

4、软件许可证的管理。

a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

b、集团常用标准软件（微软的各类软件、ibm的各类软件、sap的各类软件、symantec及trend的防毒系统软件、checkpoint防火墙软件）许可证之采购由总部cit根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经总部cit审核后由当地自行采购，并统一以集团公司“金光纸业（中国）投资有限公司”的名义进行注册。以便利于各公司灵活调配。

c、各公司由专人负责当地许可证的管理，统计当地许可证数量和使用情况。定期将信息汇总总部。

暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配，防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即与总部进行联系，总部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。

5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：

a、设备遗失。

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由会计部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。

b.设备损坏。

用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由用户所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。

6、设备报废。

由各厂it设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的核决权限，提交当地会计部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况可以申请报废：

a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%；

b、维修后半年内超过两次以上维修的，且单次维修费用超过其残值20%的。

c、因配件停产原因，无法维修，且无法用其他配件取代。

d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业，且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。

e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。

1、公司电脑的使用权限分类。

a、权限严格管制类。

为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控，在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅能使用与工作相关之应用程序。

b、非权限严格管制类。

部分用户因工作特殊需要，需提升本机权限，以便可以自行进行软件安装等操作，由本人提出申请，经部门主管同意，并经各公司总经理核准后，可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理。

2、用户电脑使用规范。

a、用户必须在遵守国家法律，遵守集团规章制度的前提下使用各公司it提供的各项信息系统，并对自己的所有行为承担法律责任。

b、公司所有电脑设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。

c、为了保证集团网络安全，所有要访问公司或集团网络资源的电脑，必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域，以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密码长度必须6位以上，必须与前1次密码不同。it部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略。

d、因工作需要用户可以申请访问internet，公司有权对用户的上网行为作记录。it将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门主管查询。

e、用户使用internet时，在工作时间内不得下载与工作无关的资料，如有上述情况发生，it将立即停止其网络访问的权限，并知会相关部门主管。

f、集团采用lotusnotes作为用户邮件客户端。用户需合理使用邮件系统，不得利用邮件系统传送与工作无关的内容，同时控制邮件大小，原则上单个邮件的大小限制在10m以内。

g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有，所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料，未经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。

h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料，平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统，以保护公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护，防止因电脑失窃造成数据损失。

i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒，群发垃圾邮件、窃取公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人力资源部，按相关规定处罚。

1、集团网络管理体系集团网络骨干架构的规划由cit统一进行，各地it必须根据cit制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。

2、集团网络拓扑结构。

a、集团的网络将根据应用的重要性采用四级结构中心网络位于本集团的sap中心（金东）、总部网络中心，所有其他单位的网络必须能够访问中心网络，以保障各项应用的正常运行。

b、集团ip地址规划。

app中国目前分配内部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255给总部及各厂使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255给各地内贸及林业使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255给各海外机构使用，地址空间由cit管理和分配，各地均应使用属于自己的ip地址空间段，不得擅自使用其他地址空间。

c、dhcp启用为了方便集团内部出差员工的使用，各地必须在部分或全部办公区域对客户端用户启用dhcp。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。

d、vlan启用。

为了提高系统安全性，防止网络风暴对系统的影响，各地it需根据当地应用情况，在本地网络内划分vlan。

3、各地internet接入架构各地需加强internet网络出入口管理，各地的internet接入方案必须遵循以下原则，并经cit审批后方可实施。

在未采取安全措施的情况下，禁止内部网直接连接internet，必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。防火墙设备集团统一使用checkpoint或cisco系列产品。如有专线与总部连接的公司可以通过dmz（隔离区）与集团总部相连，以保证内部网络的独立安全。

4、微软activedirectory目录架构集团采用基于微软windows2003server的ad（activedirectory）作为集团的目录服务，集团中国区所有公司的ad根域为。ad集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。

5、邮件系统架构集团统一使用lotusdomino作为集团邮件和协作系统的标准软件，为了便于整个lotusdomino系统架构由cit统一规划。（具体操作详见附件3.3domino服务器管理规范）集团长远规划将集中管理domino系统的internet出口。仅cit总部设置集团smtp出入口和webmail服务器。目前现已有的smtp出口保持不变，随着网络带宽和性能的提高，逐步将各厂及内贸等单位之邮件服务器迁移至cit总部。减少各地domino服务器数量，降低运维成本，提高服务质量。

1、日常维护工作范围。

2、病毒日常防范工作。

各公司it系统管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件，并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况，建议用户端采用trendmicro或symantec的企业级防毒解决方案。邮件系统建议统一采用symantec的邮件防毒过滤产品。总部将及时在集团信息网站上更新最新的病毒、补丁信息及防护手段，希望各厂it及时查看并交流经验信息。（具体病毒防护部署工作详见附件3.4）。

3、病毒应急处理流程。

各地应建立病毒应急处理机制，管理人员发现当地病毒爆发时，应及时把已感染的电脑断网隔离，防止扩散到其他网段和电脑，并把相关病毒信息及时告知总部，便于总部和其他厂办协同制订紧急处理措施。

4、系统补丁更新工作。

由于操作系统和应用程序软件存在一些安全漏洞，各地必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加强微软操作系统补丁管理，各地均应尽快设立微软补丁升级服务器（wsus），通过微软组策略的设置对客户端进行补丁的分发，并请it管理员通知用户进行及时更新以保证系统的安全。

5、数据备份和恢复。

各厂it管理员需根据各类资料的重要性，相应安排每天/每周/每月的备份计划。要求it管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障，要求it管理员在4小时内恢复系统的应用，并在8小时内恢复备份数据的使用。

1、集团信息系统中所有数据（包括用户本机数据）均属于公司所有。所有it员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人力资源部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。

2、it人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止it人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。

3、it人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意，原则上it维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。

5、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者（dataowner）部门主管书面确认后方可执行。

6、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似administrator、root等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由it主管分配给1-2名经授权的it人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

7、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键数据的读取情况。

8、所有it系统日志属公司重要数据，未经it部门最高主管同意，不得向任何人提供查询。如有公司相关部门要求查询，需以书面方式提交申请并由申请部门主管和it主管同意后记录在案，方可提供查询，如有业务部门需复制这些查询数据还需公司最高主管书面同意。

9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

10、在用户电脑维护中，禁止it维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。

11、用户服务中，在完成用户初始化设置后，需首先指导用户修改初始密码后再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据（如文件服务器的使用、本机文件的存放，需归档备份的数据）。

公司项目管理制度

清晰的项目描述决定了你的项目控制能力，因为接下来所有工作都在描述范畴之内。不管你如何并为何要进行描述，你要对你的项目进行书面定义，让项目各方和项目组随时参考。

项目定义的形式和名称各式各样，包括：项目章程、提案、项目数据表、工作报告书、项目细则。这些名称的共同点在于，项目主管方和其他相关各方面从上而下地传达了他们对项目的期待。清晰的项目定义还包括以下方面：项目目标陈述（一小段文字，对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述）项目回报（包括商业案例或投资分析的回报）使用中的信息或客户需求对项目范围进行定义，列出所有预期的项目成果成本和时间预算目标重大困难和假设描述该项目对其他项目的依赖高风险、所需的新技术、项目中的重大问题努力将尽可能多的具体信息，囊括在项目描述或章程中，并使其在项目主管方和相关方面获得认可，进而生效。

公司办公楼管理制度_公司办公楼管理制度规范【】

为了保障公司办公楼的正常有序使用，明确相关部门的责任义务，营造一个好的工作环境，特制定本制度。

（一）办公室钥匙管理。

1．办公楼所有部门钥匙由公司办公室与具体部门分别保管，日常使用由各部门自行负责，不得互相转借。如需借用或配制钥匙，需到办公室办理相关手续。

2．公司领导保管自己办公室的钥匙，备用钥匙由前台负责保管。保洁人员需清洁公司领导办公室时，由前台负责开门，清洁完毕后，及时把办公室锁好。

3．严禁私自配置钥匙。

4．钥匙保管人员一旦遗失钥匙，应立即报告办公室，视情节严重程度，由办公室决定对门锁采取更换等相关措施。

5．钥匙保管人员一旦离职，在办理离职手续时将钥匙上交办公室。

6、办公楼一楼侧门与楼梯门锁匙交保安管理，负责早晚开关门。

（二）办公室安全管理。

1．办公楼的安全工作由保安部门负责，公司办公室要切实加强对保安的管理，确保保安人员履行好安保职责，严格落实各项安保措施，确保办公楼安全。保安服务工作职责和要求及保安具体工作细则及操作规程见附件。

2．严格来访登记制度。凡到公司的办事人员先由门卫告知相关部门，并在来访登记表上登记，注明事由，再由相关部门进行接待。杜绝外来人员在公司内部乱串乱闯现象发生。

3．各部门要认真做好部门自身的安全保卫工作。在下班前要检查门窗、用电、空调等使用情况，离开办公室必须关好窗，锁好门；关掉空调、微机等用电设施，确保部门自身安全。

4．有重要设备、仪器仪表的部门要设专人负责，严格管理，避免发生财物丢失等责任事故。

6．财务室、档案室、配电室、设备机房、食堂、仓库等重点区域，相关部门要严格落实各项防火、防盗等安全措施，做到人防和技防相结合，加强管理，杜绝隐患。

7．各部门（人员）发现重大问题和带有苗头性的隐患要及时汇报，及时排除。

8．保安部门要认真检查维护电视监控系统，确保24小时开通，运转良好。非相关人员禁止进入电视监控室，如需要调看监控录像，必须征得办公室相关负责人同意。

9．节假日期间，值班人员必须坚守岗位，认真履行职责，做好交接班记录。对需要加班人员须在值班处登记。对突发事件和重要情况要及时报告，及时处理。

10．实行每日清楼制度，清楼时间为21时。

（三）办公室消防安全管理。

1．财务室、配电室、设备机房、档案库、厨房餐厅、实验室、仓库等重点防火部位，要按公安消防部门的规定配备消防器材，设立禁止烟火标记。禁止在办公楼内乱扔烟蒂，禁止在办公楼非吸烟区（电梯）内吸烟。

2．各部门员工要遵守消防管理规定，严禁擅自移动或破坏办公楼内消防设施，严禁擅自占用、堵塞、封闭消防通道。

3．各部门员工要积极参加公司组织的消防培训，熟悉楼内安全通道，掌握消防器材的基本使用方法，自觉遵守办公楼各项消防安全制度。

4．妥善保管纸张等可燃性物品。严禁在办公室和公共区域堆放易燃、易爆、有毒等危险物品。严禁私接、更改电器线路和设备。

5．严禁各部门随意动火作业，特殊情况需要临时用火用电作业的，在操作前必须向办公室提出申请，由办公室安排专业人员操作，并配备相应的灭火器具。对违章操作造成事故的，要追究当事人的责任。

6．严禁在楼道、办公室、卫生间及办公楼周围焚烧废纸、树叶等物品。

7．严禁在消防通道停放机动车与非机动车。

8．公司安全负责人要组织相关人员经常巡视办公楼防火情况，对重点部位加强检查，对存在的火灾隐患，及时下发整改通知单进行整改，杜绝隐患。

（一）清洁管理。

1．清洁管理是营造办公楼文明、整洁、舒适工作环境的重要内容，由公司办公室具体负责。

2．楼内各部门办公室的清洁工作由各使用部门（人）负责；公司领导办公室及大厅、会议室、接待室、贵宾室、洗手间等公共卫生及室外环境的清洁工作由专业保洁人员负责。

3．办公楼清洁管理的具体要求详见：办公楼卫生管理制度、办公楼卫生清洁标准、办公楼保洁人员考核标准。

（二）绿化管理。

1．绿化建设和管理是公司企业文化（精神文明）建设的重要内容。

2．管理、爱护花草、树木是公司全体员工的权利和义务。

3．不准随意砍伐、挖掘、搬移公司绿化树木。如因确实需要者，需报办公室批准。

4．禁止攀折花木或在树上钉钉子、拉绳子、晾晒衣物等。

5．不得损坏花木的保护设施。

6．不准私自摘拿花果。

7．不准行人和各种车辆跨越、践踏绿化带。

8．不准往绿化带上倾倒污水或抛扔杂物。

9．不准在绿化地上堆放任何物品。

10．未经许可，不准在树木上及绿化带内设置广告牌。

11．凡人为造成绿化、花木及设施损坏的，要进行罚款处理。

12．办公楼的绿化管理由办公室负责，办公楼的绿化养护由专业养护人员负责。

（一）、公共场所的空调管理。

1．办公室负责公共场所空调日常运行管理工作，分管人员要严格按照规程操作，做好开关使用纪录。设备部负责其维修保养工作。

2．空调开机时间根据季节变化确定，原则上在每年6月1日至9月31日（也可根据实际情况调整）开机制冷。

3．节假日期间公共场所空调不开启，因加班等特殊情况需要使用的，必须提前通知办公室。

4．空调使用部门要注意节约能源，降低能耗。空调启动后，应及时关闭门窗，提高降温效果，夏季设置空调温度不得低于摄氏26度。室内无人和下班后，及时关闭空调。

5．各部门（人员）要自觉爱护空调设备，注意保持清洁卫生，确保空调正常运行。

（二）、电梯管理。

1．设备部负责电梯日常运行、安检、维修维护等管理工作，值班人员要严格按照规程操作，做好运行、安检、维修维护纪录。

2．员工乘坐电梯要文明礼让，进出轿厢时保持良好秩序。如超载、指示灯报警应自觉退出电梯，保证电梯安全快捷运行。

3．员工乘坐电梯时应注意安全，不可将身体依靠轿门。电梯门在关闭时请。

勿将身体任何部位或其它物品伸出门外，以免发生危险。

4．搬运物品时，对可能造成环境污染或造成电梯损坏的物品要妥善包装，细心搬运，物品应尽量放置在轿厢中央并注意不得超载。

5．禁止携带易燃易爆有毒物品乘坐电梯。禁止在电梯内吸烟、吐痰、乱涂滥画、乱扔杂物。

6．电梯运行中出现故障，要保持冷静，可按警铃按钮求救或按照提示与管理人员联系（联系电话：），严禁敲击按钮、强行扒门，以免造成危险。

（三）、物业、设备设施的使用、维护和报修。

1．公司全体员工要爱护公司物业、公共设施，正确使用，规范操作，延长物业、设施设备的使用寿命，节省资源，杜绝浪费。

2．物业、公用设施设备维修保养部门，要严格安照工作程序、技术要求，制订物业、公用设施设备的维修保养维护计划，做好维修维护保养工作。设备运行期间，值班人员要按时巡查，检查各项运行参数、状态是否正常，遇到问题及时排除，并做好记录，确保各项设备运行正常。

3、物业图纸、设备安装、使用和维护保养技术资料、物业质量保修文件和物业使用说明文件等由公司办公室和设备维护保养部门一式二份分别存放保管。

4、物业及大型公用设施设备的维修，由设备工程管理部门提出维修方案报公司领导审批。做到科学计划，周密安排，严格审计，确保质量，厉行节约。

5、物业及公用设施设备的日常报修，由各部门报公司办公室，再由办公室统一填写《维修派工单》，经公司领导批准后，安排设备或工程部门负责维修。本制度报总经理批准后实施。

公司财务工作管理制度内容

（一）会计监督制度1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。

要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。

在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地做出规定并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。

对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理并要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。

对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，库仓保管员不予验收，会计不予报销。

5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。

对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。

超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

7、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映。

对控购物品的购置，要事先申报，未经批准，财务不予报销。

（二)财务报销制度1、对原始单据的一般要求(1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔直接填写，存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。

（2）内容要齐全、台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大小写要一致，涂改无效。

（3)印章要齐全，必须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字(章）；事业单位的收据，要有帐务专章；企业和个体户的必须是税务部门统一印制的收据。

（4）自制单据购买农民的农副产品需正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，需用墨水笔填写，内容要填写齐全。

（5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由经手人签字后，园长签字，再由校监、总务校监签字，出纳方可付款。

3、差旅费报销单，必须用蓝(黑)墨水笔填写。

数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由采购组按计划统一购买，各使用单位不得自行购买。

在特殊情况下，必须自己购买时，要经校监、总务校监批准，使用负责人验收入库。

5、临时工的工资，由幼儿园财务制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校监的签字。

（三)原始凭证管理制度1、所有原始凭证必须具备：凭证的名称、填制日期和编号；接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额；填制单位名称的财务(会计）专用章；经办人员签章。

内容必须真实、完整。

2、经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证。

经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。

3、财务部门对原始凭证要认真进行审核。

审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全，数字计算是否正确，手续是否完备，书写是否清晰。

对违反财经纪律和制度、内容填写不实、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝付款、报销或执行。

对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向有关单位报告。

4、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。

（四）现金管理制度1、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分应及时存入银行。

未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

2、派人到外地采购教学设备、仪器、幼儿用书时需要的采购款项，必须由财务通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

3、预借差旅费，财务按出差时间的长短，路途的远近，框算出所需金额，由出差人员填借据，校监、总务校监审签后借支。

4、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记帐，并结算出余额。

帐面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。

若有长短款要及时向机构会计报告，查明原因及时处理。

5、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的人员，要确保其安全和完整无损。

如有短缺，要追究其经济责任。

6、各类外出人员返回后，一周内必须到财务结算报销。

如有特殊情况，应经领导批准，同时要指定他人按期结帐。

凡逾期不结者，必须从借款人工资中扣。

根据机构财产种类繁多，规格不一的特点，按照一定的标准，把幼儿园资产分为固定资产和低值易耗品等二大类，固定资产不论是购入、自制、调拨的，在使用前必须进行验收编号，逐项登记、造表册。

建立固定资产总帐、分类帐及明细帐。

坚持每月底由会计根据保管员的验收入库单及报销单登记入帐的做法，做到帐物相符。

2、低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。

3、建立《库存物品明细帐》，进行核算管理，月底时会计与保管员核对余额，并互相签字负责。

4、购物验收制度。

购货物，必须带实物和发票经保管员验收登记签字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。

5、领发登记制度。

领取物品必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止幼儿园财产的漏洞和遗失，掌握幼儿园财产的去向及用途。

6、保管责任制度。

各组、部需要的办公用具，电工、炊事等必需的工具，幼儿的课桌凳，职工寝室的床铺、玻璃等均应在期末办理交接手续。

把保管责任落实到班、组、部及每一个人。

7、赔偿制度。

凡是损坏、遗失幼儿园财产者，决不姑息迁就，一定照价赔偿。

（六）固定资产管理制度与规定1、固定资产的分类固定资产：预计使用年限在一年以上，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有的物质形态的资产。

参照《中小学校财务制度》的规定：学校固定资产的价值标准指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，单位价值虽不能达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资（图书），也作为固定资产管理。

具体为如下几个项目：(1)房屋和建筑物。

指自有的办公房屋、生活房屋、围墙、仓库、门市以及与此相关连的不可分割的各项附属设备等。

（2）交通运输工具：购买车辆及办理相关证照，缴交的税费、手续费等费用的支出。

（养路费、车辆保险除外）。

（3）教学设备：购买电脑、钢琴等用于教学方面的大型教学用具、仪器及相关的安装调试费用支出（专用设备）。

（4）电器设备：购买空调、电扇、冰柜、消毒柜、电视和音响及相关的安装、调试等费用支出。

（5）玩具：购买幼儿大型游乐玩具，大批量的小型玩具及相关的运输、安装等费用的支出。

（6）炊具：购买安装食堂炊事机械、炉具、烤箱及批量的用具等费用的支出。

（7）家私：购买床、柜、桌、椅、凳及相关的运输安装等费用的支出。

（一般设备）。

（8）床上用品：购买用于幼儿方面的床垫、褥子、被服等床上用品系列（不包括发给职工的被套）。

（9）办公设备：购买安装通信设备，复印机，传真机，过胶机，办公用电脑软、硬件等费用的支出（一般设备）。

（10）其它设备：购买安装防盗、消防、保健、医疗器械、大型道具、摄像照明器材等费用的支出。

(备注：幼儿园在管理时，应根据在用情况可分为固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产；根据其产权可分为自有固定资产和租入固定资产进行分类管理。

)2、固定资产登记与计价(1)所有固定资产，由幼儿园建立固定资产明细登记簿，及时反映、记录固定资产的购入、安装、使用、修理、报废、调拨等变动情况，财务部办理固定资产明细帐。

（2）固定资产必须分类编号，幼儿园建立固定资产明细登记簿，一式三份，一份交使用部门，一份幼儿园留存，一份财务部留存。

（3）每年定期核对二次，保证帐、物相符。

（4）固定资产的计价，依据有关规定执行。

3、固定资产计提折旧固定资产折旧提取按照各单位固定资产分类折旧年限表执行。

4、固定资产管理(1)凡需新增固定资产，由使用部门根据当年预算核定报出计划，经幼儿园行政领导班子审核同意，报机构财务部、采购组列入采购计划，经校监、总务批准后方可让采购组进行采购，购入后经使用部门办理验收手续，登卡后由财务部做帐务处理。

（2）幼儿园部门之间互相调拨的固定资产，由后勤园长办理一式四份调拨单，双方部门各留一份，幼儿园留一份，一份报财务部办理转帐手续。

（3）固定资产对外执行有价调拨，调拨时必须由后勤园长办理调拨申请，报校监、总务批准后方可办调拨手续。

（4）固定资产发生损毁报废时，由幼儿园提出申请，经财务部鉴定同意，并报经校监、总务批准后，由使用部门填制“固定资产报损表”，办理有关手续，由财务部转帐、办理销帐手续。

（5）固定资产盘亏时，应分析原因，查清责任，由使用部门填制“固定资产盘亏报告表”

报幼儿园审核，并经校监、总务批准后，进行帐务处理。

（七）固定资产添置制度1、机构幼儿园固定资产的添置，主要来自基建、购入、自制与调入。

机构采购与固定资产管理人员共同深入现场，根据固定资产的交接凭证认真做好验收与交接工作。

2、清点数量，看实物与凭证所列数量是否一致。

3、所附备件是否齐全，检查质量，看设备的性能是否良好，质量是否符合技术要求。

4、核实造价，看新增固定资产的造价与购进、调进的价格是否符合实际。

5、对捐赠的各种设备、仪器、文物等，凡达到固定资产标准的，应原价（无原价者估价）单独入帐，加强管理。

（八）低值易耗品管理制度1、机构幼儿园低值易耗品实行定额管理、定期核销、财务室核算的原则。

2、机构幼儿园低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅及劳保生活用品等等。

3、幼儿园后勤园长根据幼儿园各年级、部门的低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年幼儿园经费的可能和库存情况，在认真调查研究基础上，做出采购计划，报校监审批后购买。

年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。

4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。

验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或机构采购组提出，及时办理退换或赔补手续。

5、仓库低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

6、严格领退手续，在用低值易耗品时，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。

使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。

建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。

盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符物品有无变质及损坏情况。

7、清查盘点多年不用的积压品、低值易耗品，应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。

使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。

8、建立对帐制度，保证金额帐目相符。

仓库保管应做到帐、卡、物相符。

9、对管理不善造成机构财产浪费、损失、私自挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。

（九)报废及赔偿制度1、报废(1）凡教学器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

（3）大型设备报废时，由使用部门写出该设备使用后效益分析及报废理由的书面报告，由总务校监处组织鉴定报废单，一式两份，随同物品一起送交财务室（无法搬动的现场查勘处理），办理报废手续。

如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

2、赔偿(1)由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏，按原价赔偿。

工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。

（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成设备损坏，损坏设备价值1000元以上，按10%赔偿；1000元以下按30~50%赔偿；1万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。

设备损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

（3）各类物品发生损坏后，对隐情不报者加倍。

公司证照管理制度内容

1、公司所有证照由总经理办公室保管，未经总经理同意，不得擅自委托他人保管。

3、由总经理办公室建立证照台账并定期核对台账记录与证照原件，保证二者相符。

4、未经总经理批准，不得携带拿出总经理办公室。

5、未经总经理或分管领导批准，任何人不得私自动用公司证照(包括管理证照人员)。对于非法使用证照者视情节轻重和造成损失的程度，按公司规定予以处罚。

6、使用证照必须登记，注明使用证照的名称、用途、时间、归还日期等。

7、管理证照人员应严格遵守保密制度。